Das Thema Geldwäscheprävention und das Themenfeld Finanzsanktionen sind durch das „AML-Paket“ regulatorisch ..
Das Seminar „Vertiefung – Wirtschaftlich Berechtigte und Transparenzregister“ bietet eine praxisnahe ..
Die präventive Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung stellt Finanzinstitute, Unternehmen und Behörden ..
Die fortschreitende Regulierung und zunehmende Komplexität im Wertpapiergeschäft stellen Banken, Finanzdienstleister ..
Das Seminar „Sustainable Finance und ESG-Compliance“ bietet einen tiefgehenden und praxisorientierten ..
Das Online-Seminar „Update Geldwäscheprävention speziell für Factoringinstitute“ bietet eine umfassende ..
Das Seminar „Update Geldwäscheprävention bei Leasing-Unternehmen“ bietet eine fundierte und praxisorientierte ..
Das Seminar „Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG: Korrespondenzbeziehungen und Hochrisikoländer“ ..
Das Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte vermittelt fundiertes Wissen und praktische Einblicke in die Anforderungen ..
Das Basis-Seminar für Geldwäschebeauftragte gehört zu den Klassikern der Fortbildungsangebote im Bereich ..
Am 18. Februar 2025 findet ein hochaktuelles Online-Seminar zu den gruppenweiten Pflichten nach § 9 des Geldwäschegesetzes ..
Effektives Beschwerdemanagement ist ein wesentlicher Bestandteil einer kundenorientierten und rechtskonformen ..
Die steigende Bedeutung der Verdachtsmeldung im Rahmen der Geldwäscheprävention und die damit verbundenen ..
Das Seminar „Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG: PePs und auffällige Transaktionen“ vermittelt ..
Das Seminar „Update Geldwäscheprävention speziell für Versicherungen“ beleuchtet die neuesten Entwicklungen ..
Das Seminar „MiCAR im Fokus“ bietet einen detaillierten Überblick über die in der Europäischen Union ..
Terrorismusfinanzierung stellt Finanzinstitute vor immer komplexere Herausforderungen. Die Methoden zur Beschaffung ..
Product Governance bezeichnet einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Herstellungs- und Vertriebsprozess ..
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine markiert eine Zeitenwende im Bereich Sanktionen. Die sektoralen ..
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat eine Zeitenwende im Bereich der Sanktionen eingeleitet. ..
Das Online-Seminar zur WpHG-Risikoanalyse richtet sich an Fachkräfte, die ihre Prozesse optimieren, potenzielle ..
In der heutigen digitalen Welt ist Social Media ein unverzichtbarer Bestandteil der Unternehmenskommunikation. ..
Die digitale Transformation hat nicht nur die Arbeitsprozesse in Unternehmen revolutioniert, sondern auch ..
Die Arbeitswelt verändert sich ständig – und besonders im Bereich der Assistenz sind digitale Tools und Künstliche ..
Der hohe Krankenstand stellt Unternehmen weiterhin vor erhebliche Herausforderungen. Insbesondere der Umgang ..
Die Reisekostenabrechnung stellt Unternehmen auch 2025 vor zahlreiche Herausforderungen. Insbesondere die steuerlichen ..
ünstliche Intelligenz (KI) bietet Unternehmen enorme Chancen, um Prozesse zu optimieren und Innovationen ..
Die Verwaltung des Anlagevermögens ist eine der zentralen Aufgaben im Rechnungswesen, und eine effiziente ..
Die Herausforderungen im Finanz- und Rechnungswesen werden zunehmend komplexer. Um diesen Anforderungen gerecht ..
In der heutigen, schnelllebigen Arbeitswelt, in der Remote-Arbeit und virtuelle Meetings den Alltag bestimmen, ..