Hintergrund Factoringinstitute stehen wie alle Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz vor der Aufgabe, ihre Präventionsmaßnahmen regelmäßig an neue regulatorische Entwicklungen anzupassen. Insbesondere die aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinwe…
Hintergrund Factoringinstitute stehen wie alle Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz vor der Aufgabe, ihre Präventionsmaßnahmen regelmäßig an neue regulatorische Entwicklungen anzupassen. Insbesondere die aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der Aufsicht sowie spezifische Vorgaben der Verbände führen dazu, dass bestehende Prozesse überprüft und weiterentwickelt werden müssen. Hinzu kommen neue Rechtsprechung, das EU-Geldwäschepaket und regulatorische Standards, die das Risikomanagement und die …