Die Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter gehört zu den zentralen Aufgaben der Geldwäscheprävention. Besondere Herausforderungen entstehen bei mehrstufigen Beteiligungsstrukturen, Auslandsbezug oder besonderen Rechtsformen. Gleichzeitig verändern die…
Die Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter gehört zu den zentralen Aufgaben der Geldwäscheprävention. Besondere Herausforderungen entstehen bei mehrstufigen Beteiligungsstrukturen, Auslandsbezug oder besonderen Rechtsformen. Gleichzeitig verändern die EU-Geldwäsche-Verordnung (AML-VO) und die dazugehörigen regulatorischen Vorgaben den Rahmen für Identifizierung, Transparenzpflichten und Dokumentation. Das Intensiv-Seminar „Vertiefung – wirtschaftlich Berechtigte und Transparenzregister“ der Akademie Heidelberg am 2. …