Wirtschaftlich Berechtigte nach GwG sicher ermitteln – Online-Praxisseminar im Oktober 2026 Die zuverlässige Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten (wB) gehört zu den zentralen Aufgaben der Geldwäscheprävention. Insbesondere bei komplexen Betei…
Wirtschaftlich Berechtigte nach GwG sicher ermitteln – Online-Praxisseminar im Oktober 2026 Die zuverlässige Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten (wB) gehört zu den zentralen Aufgaben der Geldwäscheprävention. Insbesondere bei komplexen Beteiligungsstrukturen, juristischen Personen und Personengesellschaften entstehen in der Praxis immer wieder Zweifelsfragen. Gleichzeitig verändern die europäische Geldwäscheverordnung, die neue EU-Anti-Geldwäschebehörde AMLA und weitere regulatorische Entwicklungen die …