Workshop: Geldwäsche Fallbeispiele, 11. Dezember 2018 in Offenbach bei Frankfurt/Main

Workshop: Geldwäsche Fallbeispiele, 11. Dezember 2018 in Offenbach bei Frankfurt/Main Mit der Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie in das nationale Geldwäschegesetz zum 26. Juni 2017 sind bezüglich des Verdachtsmeldewesens nach § 43 GWG die Anforderungen an Zeitpunkt, Umfang und Hintergrund von Geldwäscheverdachtsmeldungen aus Sicht der neu zuständigen Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen nicht


komplette Meldung auf openPR - Aktuelle Pressemitteilungen lesen

(90588 Posts)