Workshop: Geldwäsche Fallbeispiele, 10. Juli 2019 in Köln

Workshop: Geldwäsche Fallbeispiele, 10. Juli 2019 in Köln Mit der Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie in das nationale Geldwäschegesetz zum 26. Juni 2017 sind bezüglich des Verdachtsmeldewesens nach § 43 GWG die Anforderungen an Hintergrund, Zeitpunkt und Umfang von Geldwäscheverdachtsmeldungen aus Sicht der neu zuständigen Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen nicht


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