Aufbau-Seminar für GW-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung, 19. März 2019, Offenbach

Aufbau-Seminar für GW-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung, 19. März 2019, Offenbach Artikel 43 des Geldwäschegesetzes (GwG) regelt die Anzeige von Verdachtsfällen. Was aber genau ist ein Geldwäsche-Verdachtsfall? Und welche Schritte sind in diesem Fall erforderlich? Die Teilnehmer lernen nach einer Einführung in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Grundlagen insbesondere die Methodik der


komplette Meldung auf openPR - Aktuelle Pressemitteilungen lesen

(91064 Posts)