Heidelberg, 12. November 2026. Die regulatorischen Anforderungen an die Identifizierung und Überwachung von Kunden und Geschäftspartnern entwickeln sich weiter. Mit der europäischen Geldwäscheverordnung (AMLR), der sechsten EU-Geldwäscherichtlinie (…
Heidelberg, 12. November 2026. Die regulatorischen Anforderungen an die Identifizierung und Überwachung von Kunden und Geschäftspartnern entwickeln sich weiter. Mit der europäischen Geldwäscheverordnung (AMLR), der sechsten EU-Geldwäscherichtlinie (AMLD6) und ergänzenden technischen Regulierungsstandards stehen Finanzinstitute vor der Aufgabe, ihre bestehenden Know-Your-Customer-Prozesse (KYC) zu überprüfen und an neue Vorgaben anzupassen. Im Mittelpunkt stehen risikobasierte Sorgfaltspflichten, die Ermittlung …