Die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung gewinnt im europäischen Finanzsektor weiter an Bedeutung. Mit dem neuen EU-AML-Paket verändern sich die regulatorischen Rahmenbedingungen für die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Finanzi…
Die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung gewinnt im europäischen Finanzsektor weiter an Bedeutung. Mit dem neuen EU-AML-Paket verändern sich die regulatorischen Rahmenbedingungen für die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Finanzinstitute müssen ihre Risikobewertungen, internen Kontrollsysteme und Überwachungsverfahren auf die neuen Anforderungen ausrichten. Eine eigenständige und nachvollziehbare Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung ist dabei ein wesentlicher Bestandteil eines wirksamen …