Das Seminar „Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG: Korrespondenzbeziehungen und Hochrisikoländer“ bietet eine fundierte Einführung in die Anforderungen, die sich aus den erhöhten Risikolagen bei der Geldwäscheprävention ergeben. Ziel des Seminar…
Das Seminar „Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG: Korrespondenzbeziehungen und Hochrisikoländer“ bietet eine fundierte Einführung in die Anforderungen, die sich aus den erhöhten Risikolagen bei der Geldwäscheprävention ergeben. Ziel des Seminars ist es, die Hintergründe und Notwendigkeit verstärkter Sorgfaltspflichten gemäß dem Geldwäschegesetz (GwG) zu vermitteln und praxisnah aufzuzeigen, wie diese effektiv umgesetzt werden können. Im Mittelpunkt stehen Fallkonstellationen, die verstärkte Maßnahmen …