Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Transaktionsmonitoring stellen Finanzinstitute vor erhebliche fachliche und organisatorische Aufgaben. Institute müssen Systeme betreiben und aktualisieren, mit denen auffällige Geschäftsbeziehungen und …
Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Transaktionsmonitoring stellen Finanzinstitute vor erhebliche fachliche und organisatorische Aufgaben. Institute müssen Systeme betreiben und aktualisieren, mit denen auffällige Geschäftsbeziehungen und einzelne Transaktionen im Zahlungsverkehr erkannt werden können. Dabei geht es unter anderem um besonders komplexe oder große Transaktionen, ungewöhnliche Abläufe sowie Vorgänge ohne erkennbaren wirtschaftlichen oder rechtmäßigen Zweck. Zugleich ist die …