Mit der europäischen Geldwäscheverordnung AMLR und der neuen europäischen Anti-Geldwäschebehörde AMLA verändern sich die Rahmenbedingungen für das Transaktionsmonitoring . Finanzinstitute müssen Kunden-, Transaktions- und Aktivitätsrisiken systematis…
Mit der europäischen Geldwäscheverordnung AMLR und der neuen europäischen Anti-Geldwäschebehörde AMLA verändern sich die Rahmenbedingungen für das Transaktionsmonitoring . Finanzinstitute müssen Kunden-, Transaktions- und Aktivitätsrisiken systematisch erfassen und ihre Monitoring-Modelle so ausgestalten, dass relevante Risiken in geeignete Szenarien, Regeln und Schwellenwerte übersetzt werden. Zugleich rücken Datenqualität, Modellwirksamkeit und nachvollziehbare Model Governance stärker in den Fokus. Die Akademie …