Online-Seminar zeigt, wie sich Finanzinstitute strukturiert auf Aufsichtsbesuche, Geldwäscheprüfungen und Gespräche mit der Aufsicht vorbereiten können Aufsichtsbesuche und Prüfungen im Bereich der Geldwäscheprävention stellen Finanzinstitute vor …
Online-Seminar zeigt, wie sich Finanzinstitute strukturiert auf Aufsichtsbesuche, Geldwäscheprüfungen und Gespräche mit der Aufsicht vorbereiten können Aufsichtsbesuche und Prüfungen im Bereich der Geldwäscheprävention stellen Finanzinstitute vor erhebliche organisatorische und fachliche Herausforderungen. Die BaFin hat in ihren strategischen Zielen 2026–2029 unter anderem eine Intensivierung der Aufsicht über die Systeme des Finanzsektors zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgesehen. Für …