Gruppenweite Geldwäscheprävention: Neue EU-Vorgaben sicher in der Unternehmensgruppe umsetzen Mit der EU-Geldwäscheverordnung 2024/1624 verändern sich die regulatorischen Rahmenbedingungen für die Geldwäscheprävention in Europa. Gerade Unternehmen, d…
Gruppenweite Geldwäscheprävention: Neue EU-Vorgaben sicher in der Unternehmensgruppe umsetzen Mit der EU-Geldwäscheverordnung 2024/1624 verändern sich die regulatorischen Rahmenbedingungen für die Geldwäscheprävention in Europa. Gerade Unternehmen, die als Mutterunternehmen einer Gruppe fungieren, müssen zahlreiche Anforderungen nicht nur auf Einzelunternehmensebene, sondern gruppenweit berücksichtigen. Welche Pflichten daraus entstehen und wie sich ein belastbares Framework zur Bekämpfung von Geldwäsche und …