Die zuverlässige Identifikation von Kundinnen und Kunden ist ein zentraler Bestandteil wirksamer Geldwäscheprävention. Gerade im Rahmen von Know Your Customer (KYC) kommt Ausweisdokumenten eine entscheidende Bedeutung zu. Doch wie lassen sich gefäls…
Die zuverlässige Identifikation von Kundinnen und Kunden ist ein zentraler Bestandteil wirksamer Geldwäscheprävention. Gerade im Rahmen von Know Your Customer (KYC) kommt Ausweisdokumenten eine entscheidende Bedeutung zu. Doch wie lassen sich gefälschte oder nachträglich verfälschte Dokumente erkennen? Welche Sicherheitsmerkmale sollten Mitarbeitende prüfen – und worauf ist auch bei Scans und Kopien zu achten? Ein praxisorientiertes Online-Seminar am 4. November 2026 von 9:00 bis 12:00 Uhr vermittelt hierzu …