Mit den neuen EU-Anforderungen zur Geldwäscheprävention stehen Unternehmen und insbesondere Finanzinstitute vor der Aufgabe, bestehende AML- und KYC-Strukturen zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Das 6. EU-AML-Paket betrifft dabei nicht nur einzelne…
Mit den neuen EU-Anforderungen zur Geldwäscheprävention stehen Unternehmen und insbesondere Finanzinstitute vor der Aufgabe, bestehende AML- und KYC-Strukturen zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Das 6. EU-AML-Paket betrifft dabei nicht nur einzelne Sorgfaltspflichten, sondern auch Prozesse, interne Kontrollsysteme, Governance, Dokumentation und regulatorisches Berichtswesen. Hinzu kommt die stärkere Verzahnung von Geldwäscheprävention und Sanktionsanforderungen. Das Online-Seminar „EU-AML/KYC: Komplexität proaktiv …