Die Umsetzung von Sanktionsregelwerken zählt zu den anspruchsvollsten Aufgaben im Compliance-Management von Finanzinstituten. Neue europäische Vorgaben, geopolitische Entwicklungen sowie steigende Erwartungen der Aufsichtsbehörden führen dazu, dass In…
Die Umsetzung von Sanktionsregelwerken zählt zu den anspruchsvollsten Aufgaben im Compliance-Management von Finanzinstituten. Neue europäische Vorgaben, geopolitische Entwicklungen sowie steigende Erwartungen der Aufsichtsbehörden führen dazu, dass Institute ihre Sanktionsprozesse kontinuierlich anpassen und dokumentieren müssen. Gleichzeitig gewinnen die Verzahnung von Sanktionsmanagement, Geldwäscheprävention und KYC-Prozessen sowie eine belastbare Governance zunehmend an Bedeutung. Das Seminar „Umsetzung von …