Die Anforderungen an die Geldwäscheprävention verändern sich mit der Einführung neuer europäischer Vorgaben und der fortschreitenden Harmonisierung des Anti-Geldwäsche-Rechts. Besonders Korrespondenzbankbeziehungen und Geschäftsbeziehungen mit Hochris…
Die Anforderungen an die Geldwäscheprävention verändern sich mit der Einführung neuer europäischer Vorgaben und der fortschreitenden Harmonisierung des Anti-Geldwäsche-Rechts. Besonders Korrespondenzbankbeziehungen und Geschäftsbeziehungen mit Hochrisikoländern stehen im Fokus von Aufsichtsbehörden, da sie aufgrund ihrer internationalen Ausrichtung ein erhöhtes Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen können. Finanzinstitute und andere Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) müssen ihre …