Informelle Finanztransfersysteme wie das Hawala-Banking stehen zunehmend im Fokus der Geldwäscheprävention und der Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung. Nationale und internationale Aufsichtsbehörden verschärfen ihre Erwartungen an Institute und ver…
Informelle Finanztransfersysteme wie das Hawala-Banking stehen zunehmend im Fokus der Geldwäscheprävention und der Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung. Nationale und internationale Aufsichtsbehörden verschärfen ihre Erwartungen an Institute und verpflichtete Unternehmen, Risiken frühzeitig zu erkennen, wirksame Kontrollmechanismen einzurichten und verdächtige Transaktionen systematisch zu überwachen. Gleichzeitig führen neue europäische Regelungen im Rahmen des EU-AML-Pakets zu zusätzlichen Anforderungen an …