Die Anforderungen an die Geldwäscheprävention entwickeln sich kontinuierlich weiter. Mit der Umsetzung neuer europäischer Vorgaben und der Konkretisierung regulatorischer Standards rücken verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) n…
Die Anforderungen an die Geldwäscheprävention entwickeln sich kontinuierlich weiter. Mit der Umsetzung neuer europäischer Vorgaben und der Konkretisierung regulatorischer Standards rücken verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) noch stärker in den Fokus von Finanzinstituten und anderen Verpflichteten. Insbesondere bei politisch exponierten Personen (PePs), auffälligen Transaktionen und erhöhten Risikolagen sind Unternehmen gefordert, ihre Prüf- und Überwachungsprozesse risikoorientiert …