Die regulatorischen Anforderungen im Bereich Sanktionen und Embargos entwickeln sich kontinuierlich weiter. Insbesondere die sektoralen Sanktionen der Europäischen Union, die Maßnahmen gegen Russland sowie neue Vorgaben zur Verhinderung von Sanktion…
Die regulatorischen Anforderungen im Bereich Sanktionen und Embargos entwickeln sich kontinuierlich weiter. Insbesondere die sektoralen Sanktionen der Europäischen Union, die Maßnahmen gegen Russland sowie neue Vorgaben zur Verhinderung von Sanktionsumgehungen stellen Unternehmen und Finanzinstitute vor wachsende Herausforderungen. Neben der Einhaltung rechtlicher Vorgaben gewinnen belastbare Compliance-Prozesse, risikoorientierte Prüfungen und eine sorgfältige Dokumentation zunehmend an Bedeutung. Das …