Die Anforderungen an die Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter und die Eintragung in das Transparenzregister gewinnen durch die Weiterentwicklung des europäischen Geldwäscherechts weiter an Bedeutung. Unternehmen, Verpflichtete nach dem Geldwäsc…
Die Anforderungen an die Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter und die Eintragung in das Transparenzregister gewinnen durch die Weiterentwicklung des europäischen Geldwäscherechts weiter an Bedeutung. Unternehmen, Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) sowie weitere betroffene Organisationen stehen vor der Aufgabe, Eigentums- und Kontrollstrukturen korrekt zu analysieren, Meldepflichten zu erfüllen und regulatorische Änderungen rechtzeitig umzusetzen. Das Seminar „Transparenzregister und Ermittlung des …