Die Auslagerung geldwäscherelevanter Funktionen gewinnt vor dem Hintergrund verschärfter regulatorischer Anforderungen zunehmend an Bedeutung. Mit der geplanten EU-AML-Verordnung (AMLR) sowie bestehenden Vorgaben aus dem Geldwäschegesetz (GwG), den EB…
Die Auslagerung geldwäscherelevanter Funktionen gewinnt vor dem Hintergrund verschärfter regulatorischer Anforderungen zunehmend an Bedeutung. Mit der geplanten EU-AML-Verordnung (AMLR) sowie bestehenden Vorgaben aus dem Geldwäschegesetz (GwG), den EBA-Leitlinien und nationalen Aufsichtsanforderungen konkretisieren sich die Pflichten für Unternehmen. Insbesondere Finanzinstitute stehen vor der Herausforderung, Auslagerungsentscheidungen und Geldwäscheprävention enger miteinander zu verzahnen und regulatorisch …