Neue regulatorische Entwicklungen und Impulse für die Umsetzung der EU-Vorgaben • Zentrale Stelle: Aktuelle Diskussionsfelder, Risiken, Trends und wirksame Strategien Die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung befindet sich im Wandel…
Neue regulatorische Entwicklungen und Impulse für die Umsetzung der EU-Vorgaben • Zentrale Stelle: Aktuelle Diskussionsfelder, Risiken, Trends und wirksame Strategien Die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung befindet sich im Wandel – bei gleichzeitig deutlich steigender Prüfintensität der Aufsicht. Laut BaFin haben sich Bußgelder im Vergleich zum Vorjahr vervielfacht. Gleichzeitig bringt die europäische Harmonisierung einige Neuerungen und macht eine Anpassung interner Prozesse erforderlich. Für …