Die Anforderungen an die Geldwäscheprävention und den Datenschutz entwickeln sich zunehmend in einem komplexen Spannungsverhältnis. Während geldwäscherechtliche Vorgaben eine umfassende Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten erfordern, setz…
Die Anforderungen an die Geldwäscheprävention und den Datenschutz entwickeln sich zunehmend in einem komplexen Spannungsverhältnis. Während geldwäscherechtliche Vorgaben eine umfassende Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten erfordern, setzen datenschutzrechtliche Regelungen klare Grenzen hinsichtlich Datenminimierung und Zweckbindung. Mit dem EU-AML-Paket und der geplanten AML-Verordnung verschärft sich diese Dynamik weiter und stellt Unternehmen vor erhebliche rechtliche und organisatorische …