Die Anforderungen an die Prüfung von Geldwäsche- und Sanktionssystemen (AML und Sanktionen) haben sich durch internationale Entwicklungen und europäische Regulierung deutlich verschärft. Insbesondere die zunehmende Verzahnung von Sanktionsvorgaben mit…
Die Anforderungen an die Prüfung von Geldwäsche- und Sanktionssystemen (AML und Sanktionen) haben sich durch internationale Entwicklungen und europäische Regulierung deutlich verschärft. Insbesondere die zunehmende Verzahnung von Sanktionsvorgaben mit geldwäscherechtlichen Pflichten führt zu komplexeren Kontrollanforderungen in Finanzinstituten. Für Compliance-, Revisions- und Risikofunktionen gewinnt daher eine strukturierte und risikoorientierte Prüfung zunehmend an Bedeutung. Das Seminar „Prüfungsansätze AML und …