Internationale Expertise trifft aktuelle AML-Themen Die Tagung bietet eine einzigartige Plattform für den Austausch zwischen Financial Intelligence Units (FIUs), Geldwäsche-Verantwortlichen und Branchenexperten. Hochkarätige Referierende aus europä…
Internationale Expertise trifft aktuelle AML-Themen Die Tagung bietet eine einzigartige Plattform für den Austausch zwischen Financial Intelligence Units (FIUs), Geldwäsche-Verantwortlichen und Branchenexperten. Hochkarätige Referierende aus europäischen Aufsichts- und Ermittlungsbehörden sowie der Finanzwirtschaft beleuchten zentrale Themen wie: Neues aus der FIU Deutschland und internationale Zusammenarbeit Professionelle Geldwäscherei und neue Täterstrategien EU-AML-Verordnung und …