Informelle Zahlungssysteme wie Hawala rücken zunehmend in den Fokus von Aufsichtsbehörden, Strafverfolgung und Finanzinstituten. Sie werden weltweit genutzt, um Werte außerhalb des regulierten Finanzsystems zu transferieren – häufig anonym, grenzübers…
Informelle Zahlungssysteme wie Hawala rücken zunehmend in den Fokus von Aufsichtsbehörden, Strafverfolgung und Finanzinstituten. Sie werden weltweit genutzt, um Werte außerhalb des regulierten Finanzsystems zu transferieren – häufig anonym, grenzüberschreitend und ohne nachvollziehbare Dokumentation. Diese Strukturen bergen erhebliche Risiken für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und stellen die Präventionssysteme verpflichteter Unternehmen vor besondere Herausforderungen. Das spezialisierte Online-Webinar am …