Die korrekte Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten gehört zu den zentralen Pflichten der Geldwäscheprävention und steht zunehmend im Fokus von Aufsichtsbehörden und Prüfungen. Fehler bei der Identifikation, Dokumentation oder Eintragung in das Tr…
Die korrekte Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten gehört zu den zentralen Pflichten der Geldwäscheprävention und steht zunehmend im Fokus von Aufsichtsbehörden und Prüfungen. Fehler bei der Identifikation, Dokumentation oder Eintragung in das Transparenzregister können erhebliche aufsichtsrechtliche und haftungsrechtliche Folgen nach sich ziehen. Mit dem europäischen AML-Paket und der künftigen AML-Verordnung steigen zudem die Anforderungen an Transparenz, Mitwirkungspflichten und Unstimmigkeitsmeldungen weiter …