Verstärkte Sorgfaltspflichten gehören zu den anspruchsvollsten Anforderungen der Geldwäscheprävention. Sie greifen immer dann, wenn Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen ein erhöhtes Risiko bergen – etwa bei politisch exponierten Personen, komplexen…
Verstärkte Sorgfaltspflichten gehören zu den anspruchsvollsten Anforderungen der Geldwäscheprävention. Sie greifen immer dann, wenn Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen ein erhöhtes Risiko bergen – etwa bei politisch exponierten Personen, komplexen Beteiligungsstrukturen, Hochrisikoländern oder auffälligen Geschäftsmodellen. Für verpflichtete Unternehmen stellen diese Konstellationen eine besondere Herausforderung dar, da Fehler nicht nur aufsichtsrechtliche Das spezialisierte Online-Seminar am 10. März 2026 …