Die Anforderungen an Know-Your-Customer-Prozesse und die laufende Geschäftspartnerüberwachung steigen kontinuierlich. Nationale und europäische Vorgaben, neue technische Standards sowie verschärfte Erwartungen der Aufsichtsbehörden verlangen von verpf…
Die Anforderungen an Know-Your-Customer-Prozesse und die laufende Geschäftspartnerüberwachung steigen kontinuierlich. Nationale und europäische Vorgaben, neue technische Standards sowie verschärfte Erwartungen der Aufsichtsbehörden verlangen von verpflichteten Unternehmen eine präzise, risikoorientierte und zugleich wirtschaftlich tragfähige Umsetzung. Das praxisorientierte Online-Seminar am 26. Februar greift diese Herausforderungen auf und vermittelt fundiertes Wissen zur Umsetzung von KYC-Anforderungen im …