Die Anforderungen an das geldwäscherechtliche Berichtswesen steigen kontinuierlich. Nationale und europäische Aufsichtsbehörden erwarten von verpflichteten Unternehmen eine transparente, strukturierte und aussagekräftige Berichterstattung, die nicht n…
Die Anforderungen an das geldwäscherechtliche Berichtswesen steigen kontinuierlich. Nationale und europäische Aufsichtsbehörden erwarten von verpflichteten Unternehmen eine transparente, strukturierte und aussagekräftige Berichterstattung, die nicht nur formale Pflichten erfüllt, sondern auch eine wirksame Steuerung von Risiken ermöglicht. Vor diesem Hintergrund findet am 28. Januar ein Online-Intensivseminar statt, das sich gezielt mit dem geldwäscherechtlichen Berichtswesen aus praktischer und regulatorischer …