Das Online-Seminar „KYC Spezial: Umgang mit Aufenthaltstiteln nach dem Zuwanderungsrecht im Sinne des GwG und TKG“ vermittelt praxisorientiertes Wissen zu einem zentralen Aspekt der Kundenidentifikation (KYC – Know Your Customer). Ziel des Seminars is…
Das Online-Seminar „KYC Spezial: Umgang mit Aufenthaltstiteln nach dem Zuwanderungsrecht im Sinne des GwG und TKG“ vermittelt praxisorientiertes Wissen zu einem zentralen Aspekt der Kundenidentifikation (KYC – Know Your Customer). Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmenden das nötige Fachwissen zu vermitteln, um anhand von Aufenthaltstiteln sicherzustellen, dass sie es mit einer legal aufhältigen Person zu tun haben. Gemäß den Vorgaben des Geldwäschegesetzes (GwG) reicht es nicht aus, lediglich die Identität einer …