Hintergrund Transaktionsmonitoring ist ein zentrales Instrument im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Finanzinstitute bewegen sich dabei in einem Spannungsfeld zwischen strikten regulatorischen Vorgaben und der Notwendigkeit, System…
Hintergrund Transaktionsmonitoring ist ein zentrales Instrument im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Finanzinstitute bewegen sich dabei in einem Spannungsfeld zwischen strikten regulatorischen Vorgaben und der Notwendigkeit, Systeme effizient und wirksam zu gestalten. Klassische regelbasierte Ansätze stoßen zunehmend an ihre Grenzen, während neue technologische Lösungen, insbesondere Machine Learning, an Bedeutung gewinnen. Vor diesem Hintergrund findet am 9. Oktober 2025 eine Online-Masterclass …