Die Anforderungen an Geldwäscheverdachtsmeldungen entwickeln sich weiter. Neue regulatorische Vorgaben, Hinweise von FIU und BaFin sowie die europäische Geldwäschegesetzgebung stellen Geldwäsche-Beauftragte, Compliance-Verantwortliche und Mitarbeitend…
Die Anforderungen an Geldwäscheverdachtsmeldungen entwickeln sich weiter. Neue regulatorische Vorgaben, Hinweise von FIU und BaFin sowie die europäische Geldwäschegesetzgebung stellen Geldwäsche-Beauftragte, Compliance-Verantwortliche und Mitarbeitende in der Verdachtsfallbearbeitung vor neue Herausforderungen. Das Online-Seminar „Neues rund um die Verdachtsmeldung – Wichtige Entwicklungen im Überblick“ am 3. November 2026 von 10:00 bis 12:30 Uhr vermittelt einen kompakten Überblick über aktuelle Änderungen und …