Die sichere Identifikation von Kundinnen und Kunden ist ein wesentlicher Bestandteil funktionierender KYC-Prozesse. In der Praxis reicht es jedoch nicht immer aus, lediglich die Identität anhand eines vorgelegten Dokuments festzustellen. Insbesondere …
Die sichere Identifikation von Kundinnen und Kunden ist ein wesentlicher Bestandteil funktionierender KYC-Prozesse. In der Praxis reicht es jedoch nicht immer aus, lediglich die Identität anhand eines vorgelegten Dokuments festzustellen. Insbesondere bei ausländischen Kundinnen und Kunden können auch Aufenthaltstitel und der jeweilige Aufenthaltsstatus eine wichtige Rolle spielen. Genau hier setzt das Online-Intensivseminar „KYC spezial: Umgang mit Aufenthaltstiteln nach dem Zuwanderungsrecht im Sinne des GwG und …