Immobilientransaktionen stehen aufgrund hoher Vermögenswerte, komplexer Beteiligungsstrukturen und unterschiedlicher Finanzierungswege im besonderen Fokus der Geldwäscheprävention. Für Kredit- und Finanzinstitute sowie weitere an Immobilientransaktion…
Immobilientransaktionen stehen aufgrund hoher Vermögenswerte, komplexer Beteiligungsstrukturen und unterschiedlicher Finanzierungswege im besonderen Fokus der Geldwäscheprävention. Für Kredit- und Finanzinstitute sowie weitere an Immobilientransaktionen beteiligte Berufsgruppen ergeben sich daraus umfangreiche Prüf-, Sorgfalts- und Meldepflichten. Hinzu kommen neue regulatorische Entwicklungen und die Vorbereitung auf das europäische AML-Regime. Das Online-Seminar „Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionen und …