Mit dem europäischen AML-Paket verändert sich der regulatorische Rahmen für die Geldwäscheprävention grundlegend. Die Anti-Money Laundering Regulation (AMLR), die sechste Geldwäscherichtlinie (AMLD6) sowie die neue Anti-Money Laundering Authority (AML…
Mit dem europäischen AML-Paket verändert sich der regulatorische Rahmen für die Geldwäscheprävention grundlegend. Die Anti-Money Laundering Regulation (AMLR), die sechste Geldwäscherichtlinie (AMLD6) sowie die neue Anti-Money Laundering Authority (AMLA) schaffen ein einheitliches Regelwerk für die Europäische Union. Ab 2027 gelten unmittelbar anwendbare Anforderungen an Datenqualität, Risikobewertung und Governance, die Institute und Unternehmen frühzeitig in ihre Compliance- und Kontrollsysteme integrieren müssen. …