Die europäische Geldwäscheprävention befindet sich im Wandel. Mit der neuen EU-Geldwäscheverordnung (EU-AML-VO), ergänzenden technischen Regulierungsstandards (RTS) sowie weiteren regulatorischen Vorgaben steigen die Anforderungen an Leasing-Unternehm…
Die europäische Geldwäscheprävention befindet sich im Wandel. Mit der neuen EU-Geldwäscheverordnung (EU-AML-VO), ergänzenden technischen Regulierungsstandards (RTS) sowie weiteren regulatorischen Vorgaben steigen die Anforderungen an Leasing-Unternehmen erheblich. Insbesondere die Identifizierung von Vertragspartnern und wirtschaftlich Berechtigten, die Durchführung risikoorientierter Prüfungen sowie die Umsetzung interner Sicherungsmaßnahmen gewinnen weiter an Bedeutung. Für Leasing-Institute bedeutet dies, …