Praxisnahes Know-how für ein wirksames Risikomanagement im Zeichen neuer regulatorischer Anforderungen Die Anforderungen an die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung steigen kontinuierlich. Mit der bevorstehenden EU-AML-Verordnung u…
Praxisnahes Know-how für ein wirksames Risikomanagement im Zeichen neuer regulatorischer Anforderungen Die Anforderungen an die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung steigen kontinuierlich. Mit der bevorstehenden EU-AML-Verordnung und den bereits heute geltenden Vorgaben des Geldwäschegesetzes sowie der BaFin gewinnt eine belastbare und nachvollziehbare Risikoanalyse weiter an Bedeutung. Unternehmen und Finanzinstitute stehen vor der Herausforderung, ihre Risiken nicht nur zu identifizieren, …