Die Umsetzung von Finanzsanktionen gehört heute zu den zentralen Compliance-Anforderungen für Unternehmen und Finanzinstitute. Geopolitische Entwicklungen, insbesondere seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, haben den Umfang und die Ko…
Die Umsetzung von Finanzsanktionen gehört heute zu den zentralen Compliance-Anforderungen für Unternehmen und Finanzinstitute. Geopolitische Entwicklungen, insbesondere seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, haben den Umfang und die Komplexität europäischer und internationaler Sanktionsregelungen deutlich erhöht. Gleichzeitig führen neue regulatorische Vorgaben – etwa im Zusammenhang mit der EU-Geldwäscheverordnung (AMLVO) oder verschärften strafrechtlichen Bestimmungen – dazu, dass Unternehmen ihre …