Praxiswissen zu Aufenthaltstiteln, Zuwanderungsrecht und GWG-Anforderungen Im Rahmen der KYC- und Compliance-Prüfungen stehen Unternehmen zunehmend vor der Herausforderung, Aufenthaltstitel und Ausweisdokumente korrekt zu bewerten. Besonders im Kont…
Praxiswissen zu Aufenthaltstiteln, Zuwanderungsrecht und GWG-Anforderungen Im Rahmen der KYC- und Compliance-Prüfungen stehen Unternehmen zunehmend vor der Herausforderung, Aufenthaltstitel und Ausweisdokumente korrekt zu bewerten. Besonders im Kontext des Geldwäschegesetzes (GWG) und regulatorischer Vorgaben ist es entscheidend, den Aufenthaltsstatus von Kundinnen und Kunden sicher einordnen zu können. Genau hier setzt das Online-Seminar „ KYC Spezial: Umgang mit Aufenthaltstiteln nach dem Zuwanderungsrecht im …