Geldwäscheprävention und KYC-Prozesse: Praxissicherheit bei der Identifikation nach dem GwG Die Anforderungen an eine rechtssichere Identifikation im Rahmen des Geldwäschegesetzes (GwG) steigen kontinuierlich. Unternehmen aus der Kredit- und Finanzw…
Geldwäscheprävention und KYC-Prozesse: Praxissicherheit bei der Identifikation nach dem GwG Die Anforderungen an eine rechtssichere Identifikation im Rahmen des Geldwäschegesetzes (GwG) steigen kontinuierlich. Unternehmen aus der Kredit- und Finanzwirtschaft, Compliance-Abteilungen sowie Fachbereiche mit Kundenkontakt stehen zunehmend vor der Herausforderung, Identitätsbetrug, gefälschte Ausweisdokumente und Manipulationen frühzeitig zu erkennen. Mit dem Online-Seminar „ KYC Spezial: Identifikation nach GwG – …