Die geldwäscherechtliche Aufsicht in Europa befindet sich im Wandel. Mit der geplanten europäischen Anti-Money-Laundering-Authority (AMLA) und einer verstärkten datengetriebenen Aufsichtspraxis verändern sich die Anforderungen an Institute grundlegend…
Die geldwäscherechtliche Aufsicht in Europa befindet sich im Wandel. Mit der geplanten europäischen Anti-Money-Laundering-Authority (AMLA) und einer verstärkten datengetriebenen Aufsichtspraxis verändern sich die Anforderungen an Institute grundlegend. Im Mittelpunkt stehen künftig strukturierte Daten, deren Qualität sowie die daraus abgeleitete Risikobewertung. Das Seminar „Geldwäsche: Daten, Scoring und Governance“ greift diese Entwicklung auf und ordnet sie fachlich ein. Neue Anforderungen durch datengetriebene …