Die regulatorischen Anforderungen an die Geldwäscheprävention befinden sich in einer Phase grundlegender Veränderung. Mit der EU-AML-Verordnung, der 6. EU-Geldwäscherichtlinie sowie ergänzenden Vorgaben nationaler Aufsichtsbehörden entstehen neue Pfli…
Die regulatorischen Anforderungen an die Geldwäscheprävention befinden sich in einer Phase grundlegender Veränderung. Mit der EU-AML-Verordnung, der 6. EU-Geldwäscherichtlinie sowie ergänzenden Vorgaben nationaler Aufsichtsbehörden entstehen neue Pflichten für Unternehmen und Finanzinstitutionen. Diese Entwicklungen betreffen insbesondere das Risikomanagement, das Verdachtsmeldewesen und die Governance-Strukturen. Der steigende Anpassungsdruck erfordert eine systematische Auseinandersetzung mit den aktuellen …