Die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung befindet sich im Wandel – bei gleichzeitig deutlich steigender Prüfintensität der Aufsicht. Laut BaFin haben sich Bußgelder im Vergleich zum Vorjahr vervielfacht. Gleichzeitig bringt die europä…
Die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung befindet sich im Wandel – bei gleichzeitig deutlich steigender Prüfintensität der Aufsicht. Laut BaFin haben sich Bußgelder im Vergleich zum Vorjahr vervielfacht. Gleichzeitig bringt die europäische Harmonisierung einige Neuerungen und macht eine Anpassung interner Prozesse erforderlich Welche konkreten Pflichten ergeben sich für Geldwäschebeauftragte und Compliance-Verantwortliche und sind aktuell und bis 2027 umzusetzen? Durch digitale Innovationen und …