Die Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung rückt zunehmend in den Fokus von Aufsichtsbehörden und Gesetzgebern. Mit dem geplanten EU-AML-Paket und verschärften internationalen Vorgaben steigen die Anforderungen an Finanzinstitute und andere verpflicht…
Die Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung rückt zunehmend in den Fokus von Aufsichtsbehörden und Gesetzgebern. Mit dem geplanten EU-AML-Paket und verschärften internationalen Vorgaben steigen die Anforderungen an Finanzinstitute und andere verpflichtete Unternehmen, Risiken systematisch zu identifizieren und wirksam zu steuern. Insbesondere die eigenständige Betrachtung von Terrorismusfinanzierung als Hochrisikothema verlangt eine präzisere und datenbasierte Risikoanalyse. Das Seminar „Risikoanalyse …