KYC und KYB: Effektive Geschäftspartnerüberprüfung gewinnt weiter an Bedeutung Die Anforderungen an Unternehmen im Bereich der Geldwäscheprävention und Compliance steigen kontinuierlich. Insbesondere die Überprüfung von Kunden und Geschäftspartnern…
KYC und KYB: Effektive Geschäftspartnerüberprüfung gewinnt weiter an Bedeutung Die Anforderungen an Unternehmen im Bereich der Geldwäscheprävention und Compliance steigen kontinuierlich. Insbesondere die Überprüfung von Kunden und Geschäftspartnern – bekannt als Know Your Customer (KYC) und Know Your Business (KYB) – entwickelt sich zu einem zentralen Bestandteil eines wirksamen Risikomanagements. Eine aktuelle Online-Veranstaltung am 27. April greift diese Entwicklung auf und vermittelt praxisnah, wie …