Kontofreigabe nach Ablauf der Wartefrist Beim Verdacht auf Geldwäsche ist eine Bank verpflichtet, die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit – kurz FIU) zu informieren. Das Konto wird dann in der Regel gesper…
Kontofreigabe nach Ablauf der Wartefrist Beim Verdacht auf Geldwäsche ist eine Bank verpflichtet, die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit – kurz FIU) zu informieren. Das Konto wird dann in der Regel gesperrt und Transaktionen sind nicht mehr möglich. Allerdings muss die Bank das Konto nach Ablauf der Wartefrist wieder freigeben, wenn es keine anderslautende behördliche Anordnung gibt. Bei einem Verdacht auf Geldwäsche müssen Banken diesen Sachverhalt gemäß Paragraf 43 …