Die korrekte Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter zählt zu den anspruchsvollsten Kernaufgaben der Geldwäscheprävention. Insbesondere komplexe Beteiligungsstrukturen, internationale Sachverhalte und verschärfte regulatorische Vorgaben führen in der P…
Die korrekte Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter zählt zu den anspruchsvollsten Kernaufgaben der Geldwäscheprävention. Insbesondere komplexe Beteiligungsstrukturen, internationale Sachverhalte und verschärfte regulatorische Vorgaben führen in der Praxis regelmäßig zu Unsicherheiten. Gleichzeitig stehen Transparenzregistereintragungen, Einsichtnahmepflichten und Unstimmigkeitsmeldungen verstärkt im Fokus von Aufsichtsbehörden. Das vertiefende Online-Intensivseminar am 26. März greift diese Herausforderungen auf und …